З 2 по 6 грудня 2024 року представники України, очолювані Державною службою фінансового моніторингу, взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 68-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), і повідомляють, що вони проходили у м. Страсбург, Франція.
Під час засідання обговорювалися:
У заходах брали участь представники країн-членів Ради Європи, а також міжнародні організації, зокрема FATF, Егмонтська група, МВФ, ЄБРР та інші.
Україна підтвердила свою відданість міжнародним стандартам у сфері фінансового моніторингу, навіть в умовах неспровокованої військової агресії рф. У рамках Пленарного тижня також відбулися робочі зустрічі з країнами-членами та спостерігачами MONEYVAL.
Ключовою подією стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Головою Держфінмоніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Підрозділу фінансової розвідки Джерсі Джонатаном Грумом. Цей документ створює основу для активізації співпраці у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Ігор Черкаський підкреслив:
«Це важливий крок у зміцненні нашої міжнародної співпраці. Ми об’єднуємо ресурси та досвід із нашими закордонними партнерами для забезпечення прозорості фінансових потоків та запобігання злочинним діям».
Також обговорювалася співпраця з Джерсі в рамках типологічного дослідження MONEYVAL «Доходи та конфлікт (включаючи військову агресію, війну)».
Наразі Держфінмоніторингом укладено 85 міжнародних угод міжвідомчого характеру, що демонструє активну позицію України у розвитку глобальної мережі співпраці у протидії фінансовим злочинам.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
