Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни стосуються затвердження річного плану перевірок, погодження документа та визначення
Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни стосуються затвердження річного плану перевірок, погодження документа та визначення підстав для його коригування. Проєкт постанови НБУ оприлюднив для громадського обговорення 26 жовтня 2026 року. Пропозиції та зауваження приймаються до 4 листопада включно. До ухвалення остаточного рішення запропоновані положення не є чинними правилами. Кого стосуватиметься
Інвестиції завжди пов’язані з ризиками. Навіть коли йдеться про цілком легальний і регульований фінансовий інструмент, ніхто не може гарантувати прибуток. Але є ризики, яких можна уникнути ще до того, як
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати документи на підтвердження їхнього походження. Для громадян такі запитання іноді
Визнання фізичної особи банкрутом не означає автоматичного «списання всіх боргів» без будь-яких наслідків. Кодекс України з процедур банкрутства передбачає як можливість звільнення особи від боргів після завершення відповідної процедури, так
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ спростив підтвердження зняття коштів Національний банк України уточнив, які документи
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Французькі фінансові регулятори виступили за перегляд європейського Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA), запропонувавши посилити контроль за криптовалютними платформами, розширити повноваження наглядових органів і вдосконалити правила регулювання цифрових активів. Серед ключових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
