Новини
- У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%
- НБУ продовжує пом’якшення валютних обмежень
- Звіт № 2-Фінмон: критерії включення клієнтів до списку
- НАЗК роз’яснило дії декларанта у разі відмови родича надати дані
- Індія та Дубай посилили крипторегулювання на тлі AML і CFT вимог- нові вимоги до ідентифікації та заборона анонімних криптовалют
- Україна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу
- Запроваджено механізм попереднього узгодження ціноутворення для великих платників податків
- Мін’юст оновив порядок проставлення апостиля для документів, що використовуються за кордоном
- Національний банк України оновив Положення про Систему BankID НБУ
- Мінфін планує оновити підхід до визначення ризиків у сфері азартних ігор і лотерей
Рубрики
- AML anti money laundering
- Check√Lists FinAP®
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- ЗЕД та валютні операції
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
- Спеціально визначені СПФМ
- Захист персональних даних/GDPR
- Інформаційні матеріали