Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала посилений контроль одним роком, і
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала посилений контроль одним роком, і
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала посилений контроль одним роком, і повернулися до індивідуального оцінювання ризиків клієнтів банками. Відповідну правку включили до законопроєкту №16051-1 про оподаткування міжнародних посилок. 15 жовтня парламент ухвалив документ у цілому 252 голосами «за». Попередня редакція передбачала так звану «презумпцію зниження ризику»:
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Бажаємо фінансової стабільності, довіри клієнтів, упевненого розвитку та нових можливостей для реалізації важливих цілей. З повагою,Команда FinAP
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Міністерством фінансів України, законопроєкт щодо імплементації правил оподаткування при переміщенні активів за межі України, загального правила протидії податковим зловживанням та правил усунення наслідків гібридних розбіжностей
Міністерство фінансів України переглянуло підходи до виявлення потенційно ризикових операцій у сфері азартних ігор. Оновлені критерії допоможуть організаторам онлайн-казино, букмекерських сервісів та інших гральних платформ визначати підозрілі фінансові операції, зокрема
Зміни у складі учасників компанії, розмірах часток або ланцюгу володіння можуть впливати на відомості про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) і структуру власності. У таких випадках юридична особа повинна забезпечити актуальність
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та Світовим банком розробила законопроєкт «Про інвестиційні фонди», який подано
Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних банківських рахунків. Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) оприлюднив
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені