Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Кабінет Міністрів України затвердив операційний план реалізації у 2027–2030 роках Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Документ визначає конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальних виконавців для подальшого впровадження
Україна розпочала практичну реалізацію нового механізму оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. 29 жовтня 2026 року Державна податкова служба України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією
Реєструєте юридичну особу або плануєте змінити її місцезнаходження? Законодавство запроваджує нові вимоги до підтвердження правових підстав користування нерухомістю, адреса якої зазначається як місцезнаходження юридичної особи. Розповідаємо, що змінилося та що
Продати банківську картку або передати доступ до рахунку для шахрайської схеми — тепер за це передбачена окрема кримінальна відповідальність. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати документи на підтвердження їхнього походження. Для громадян такі запитання іноді
Визнання фізичної особи банкрутом не означає автоматичного «списання всіх боргів» без будь-яких наслідків. Кодекс України з процедур банкрутства передбачає як можливість звільнення особи від боргів після завершення відповідної процедури, так
Законопроєкт, розроблений для регулювання фінансового ринку, може поширити нові положення про відповідальність посадових осіб на громадські об’єднання, благодійні організації та профспілки. Законодавчі зміни, які готували для запровадження нових фінансових механізмів,
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
Національний банк України уточнив вимоги до документів, які фізичні особи-резиденти мають подавати під час вивезення готівкової валюти за кордон на суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Відтепер для підтвердження
У законодавстві немає окремої процедури «закриття» громадської організації. Закон України «Про громадські об’єднання» використовує поняття припинення її діяльності. Слід уточнити, що громадська організація є одним із видів громадського об’єднання. Її
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
