22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
21 Жовтня, 2024 21 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингІнформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
21 Серпня, 2024 21 Серпня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМНКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМЗ 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРезультати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2024 року
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLТемна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLОсновні методи відмивання грошей у криптовалюті
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингОновлення Рекомендації № 15 «Віртуальні активи» від FATF
24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
