29 Грудня, 2023 29 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗатверджено плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРозширено коло учасників Кредитного реєстру НБУ
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММіністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяВступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингЗатверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено правила застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг та здійснення тимчасової адміністрації
