15 Лютого, 2024

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

7 Лютого, 2024

Методологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF

5 Лютого, 2024

Річний звіт FATF 2022-2023

18 Січня, 2024

Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС

10 Січня, 2024

Спливає термін подання КІК – Звіту для юридичних осіб

8 Січня, 2024

Заходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ

2 Січня, 2024

Регулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС

28 Грудня, 2023

Міністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів

28 Грудня, 2023

Департамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial