Ідентифікація та верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 24 червня 2026 року
26.06.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 24 червня 2026 року
Фізичні особи зможуть інвестувати в український ринок капіталу через спеціальні рахунки та не сплачувати податки з інвестиційного доходу за дотримання встановлених умов
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
Офіс ефективного регулювання BRDO послідовно та системно підтримує антикорупційні ініціативи в Україні. Ухвалення Закону №3419-IX у жовтні 2023 року щодо статусу політично значущих осіб (PEP) є важливим зобов’язанням України перед Міжнародним валютним
Чому не всі перекази — це «безпечно», у яких випадках ДПС може донарахувати податки та як не потрапити під перевірку
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу. Пише «Судово-юридична газета». У Верховній Раді зареєстрували 12 травня
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені