Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Верховний Суд уточнив критерії визначення бенефіціарного власника доходу при застосуванні міжнародних податкових конвенцій. Концепція «бенефіціарного власника доходу» є однією з найбільш складних у міжнародному оподаткуванні та практиці застосування конвенцій про
Верховний Суд роз’яснив порядок підтвердження інвестиційних витрат у разі безподаткової ліквідації. Механізм безподаткової ліквідації дозволяв фізичним особам — резидентам України ліквідувати іноземні компанії до 2022 року та отримати ліквідаційний дохід
Реформа передбачає запровадження нової категорії — «непідприємницькі товариства», яка має замінити чинне поняття неприбуткових організацій. Податковий кодекс знову готують до чергового оновлення. На цей раз в центрі уваги опинилися не
Головне управління ДПС інформує, що ліквідація юридичної особи – це процес, результатом якого є повне припинення її діяльності та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Після завершення ліквідації підприємство
Відповідно до п.п. 14.1.86 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI інститути спільного інвестування (далі – ІСІ) – інвестиційні фонди та взаємні фонди
У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати в інтересах чесного бізнесу, однак часто використовується у схемах —
Організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development) оновлено Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS 2.0). Країни-учасниці Багатосторонньої угоди CRS,
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) презентувала Огляд антикорупції та доброчесності 2026, який охопив дані від 37 країн-членів та 25 країн-партнерів, у тому числі від України. Огляд базується на даних, зібраних
Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчого провадження. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 14005, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження та має на меті пришвидшити виконання судових рішень. За відповідне рішення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
