Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол
Законопроєкт передбачає можливість паралельного застосування процедури взаємного узгодження та адміністративного або судового оскарження податкових рішень, а також змінює правила попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях. В Україні пропонують удосконалити механізми
Змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи – платника податків? Про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган, щоб інформація у
Відчуження частки в іноземній компанії не завжди означає припинення статусу контролюючої особи для цілей оподаткування. Якщо після формального продажу частки фізична особа зберігає фактичний контроль над компанією, податкові наслідки можуть
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу. Згідно з частиною першою ст. 3 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (із змінами та
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це заявив Голова
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на необхідності перейти від розрізнених ініціатив до скоординованої співпраці та ефективної взаємодії. Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч із учасниками Міжвідомчої робочої
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора. За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до
З 1 липня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені вимоги міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки CRS 2.0. Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують підтвердження доходів, додаткові документи, можуть обмежувати операції за рахунками та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
