Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
ДПС здійснила передачу даних про фінансові рахунки до 97 партнерських юрисдикцій та отримала відповідну інформацію від 83 юрисдикцій за результатами чергової звітної кампанії з автоматичного обміну інформацією. Автоматичний обмін фінансовою
Фахівці Черкаської ДПІ Головного управління ДПС у Черкаській області продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та надавати платникам податків роз’яснення з актуальних питань застосування податкового законодавства. Під час чергової зустрічі з платниками
Згідно з частиною другою ст. 5 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами та доповненнями фізичні особи, які мають постійне місце проживання на
Україна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Addendum to the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information,
Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118 (далі – Порядок № 118). Порядок № 118 спрямований на забезпечення ефективного
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Мінфіном, законопроєкт* щодо імплементації правил обмеження вирахування відсотків відповідно до статті 4 Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 (ATAD). Один із найпоширеніших у світі способів зменшити податок
Податкова пояснила, хто визначає ступінь ризику платника та чи може ДПС провести документальну позапланову перевірку ФОП, який не працює з підакцизними товарами і не має високого рівня ризику. З джерел
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оновлено схему обміну даними за стандартом CRS. Оновлена схема (XML-схема «CRS XML Schema (v3.0)») передбачає використання додаткових інформаційних полів під час формування та обміну
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Мінфіном законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення правил трансфертного ціноутворення». Законопроєкт має на меті захистити податкову базу України, зменшити кількість
В Україні пропонують оновити правила здійснення зовнішньоекономічних операцій, запровадивши додаткові обмеження для товарів, які мають підвищений ризик потрапляння до Росії, Білорусі, Ірану або КНДР. Відповідний проєкт Закону України «Про внесення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
