Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
Январь 2020
Главная
2020
Январь
30 января, 2020
30 января, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
Нацбанк снизил учетную ставку с 13,5% до 11%
30 января, 2020
30 января, 2020
Категории
Санкции
США расширили антироссийские санкции
29 января, 2020
29 января, 2020
Категории
Санкции
Министры стран-членов ЕС одобрили расширение санкций против России
28 января, 2020
28 января, 2020
Категории
Санкции
По выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
27 января, 2020
27 января, 2020
Категории
ВЭД и валютные операции
Национальный банк выдал первую лицензию на осуществление валютных операций лайф-страховщику
27 января, 2020
27 января, 2020
Категории
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи».
24 января, 2020
24 января, 2020
Категории
ВЭД и валютные операции
Сроки расчетов по экспортно-импортным операциям
Общий срок для расчетов по экспортно-импортным операциям составляет 365 к.дн. Но есть исключения и особенности внедрения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.
[…]
24 января, 2020
24 января, 2020
Категории
AML anti money laundering
Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета
23 января, 2020
23 января, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Цифровой паспорт в смартфоне: когда заработает и где можно использовать
Загрузить ещё
