Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Довіреність від імені юридичної особи оформлюється її органом або особою, яка має відповідні повноваження згідно з установчими документами. Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснила питання
Делегація Міністерства юстиції України на чолі із заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгою Рябухою відвідала Постійне бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права
Причина — у відсутності ІПН/РНОКПП як додати код і повернути документи в застосунок. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану фіксують значну кількість звернень громадян щодо відсутності ідентифікаційного коду в актових
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №562 від 18.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчого провадження. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 14005, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження та має на меті пришвидшити виконання судових рішень. За відповідне рішення
Для зміни потрібна заява та документи, що підтверджують бажане написання. У Державній міграційній службі надагали, що громадяни можуть змінити написання імені або прізвища латиницею в паспортних документах, однак лише у
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber Trade» – https://liber-trade.com/;● «xtp LTD» – https://xtp-solution.com/.
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Які строки передбачені для оформлення та обміну посвідки на тимчасове проживання іноземців в Україні. У Міграційній службі роз’яснили, у які строки іноземці мають подавати документи для оформлення та обміну посвідки
Попри курс на європейську інтеграцію та модернізацію приватного права, українська модель імені зберігає застарілий елемент — обов’язковість по батькові. Це питання не лише формальне. Воно напряму стосується права на ім’я
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
