Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі – ННПП) спектру своїх послуг в Україні, функціональності платіжних рахунків їх
Національний банк України у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб’єктів господарювання, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури продовжує здійснювати послідовні проактивні кроки для стимулювання розширення банками доступу до
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Український бізнес дедалі активніше використовує документарні операції та факторинг як альтернативу традиційним кредитам. За оцінкою Національного банку у Звіті про фінансову стабільність, ці інструменти допомагають компаніям підтримувати ліквідність, а банкам
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а з 14 листопада вони стануть ще нижчими. Водночас обмеження не
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Зокрема, скасовано перехідну норму Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, яка давала страховику змогу
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових
Україна продовжує гармонізувати фінансове законодавство з нормами Європейського Союзу. Одним із кроків у цьому напрямі став урядовий законопроєкт, який передбачає імплементацію Регламенту ЄС 2015/751 та запровадження обмежень на розмір міжбанківської
Міжнародна практика у сфері протидії відмиванню коштів рухається до активнішої співпраці між банками та державними органами. Одним із ключових інструментів такого підходу є розвиток публічно-приватних партнерств (Public-Private Partnerships, PPP), які
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
