Світові новини AML

29 Лютого, 2024

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

26 Лютого, 2024

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

26 Лютого, 2024

Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

21 Лютого, 2024

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

30 Січня, 2024

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

18 Січня, 2024

Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС

13 Грудня, 2023

AMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

11 Грудня, 2023

Стимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі

23 Листопада, 2023

Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial