AML Anti Money Laundering
НКЦПФР виступила проти змін до правил обслуговування PEP-клієнтів
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
25.05.2026
Читайте далі
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
Поки банківський сектор заявляє про боротьбу з тіньовими операціями, малий бізнес вчергове готується до нових обмежень. Оновлений Меморандум про прозорість
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені