ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Предотвращение финансовых злоупотреблений) – комплекс программного обеспечения, предназначенного для использования в банках, кредитных союзах и других финансовых учреждениях, страховых компаниях и организациях, участвующих в платежных систем, операторах почтовой связи и учреждениях, предоставляющих услуги перевода средств, а также в других субъектов хозяйствования , в соответствии с законодательством субъектами финансового мониторинга первичного уровня. Использование Программных Комплексов FinAP – это залог избежание регулятивных санкций (штрафов, прекращение действия лицензии и т.п.), сокращение расходов и оптимизация работы по направлению финансового мониторинга, актуализация информации по легализации и использования новейших средств по идентификации, выявления, корректного определения уровней рисков.

Новини

Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

НБУ утвердил порядок дистанционного надзора за участниками небанковского рынка

Проект постановления НБУ об утрате силы некоторых нормативно-правовых актов

Изменен порядок ведения Реестра неприбыльных учреждений

НБУ: Распространение оружия массового уничтожения, как и терроризм, не могут существовать без финансирования

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в украинском-австрийской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения

Беларусь: ЕС вводит третий раунд санкций

За несоблюдение правил финансового мониторинга Минюст будет составлять админпротоколы на адвокатов и нотариусов по новым правилам

Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцев

Що потрібно знати про офшори

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за ноябрь 2020г

IRS обновляет открытый ключ для шифрования представление FATCA

Принят Закон об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации

По обеспечению выполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

Украина и еще 10 стран присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации аль-Каида

Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств

Перенос сроков отчетности о подотчетны счета (FATCA)

Актуальные вопросы финансового мониторинга для банковского сектора

Продукты / Решения


Наши клиенты и партнеры:

Банки
Финансовые компании
Страховые компании

FinAP ™

Информация о продуктах:Техподдержка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Дополнительные средства доступа к сервису Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial