FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Парламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення контролю над гральним бізнесом

Мін’юст роз’яснює: Як засвідчити вірність перекладу документа?

НКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти

НБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ

З 01 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія СЕП з функціональністю миттєвих переказів

Тайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Україна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами

Порядок підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів

Фінкомітет рекомендував Раді ліквідувати КРАІЛ

День працівника системи фінансового моніторингу

Національний банк розширює та поглиблює нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг

Оновлено порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року

У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб

Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

НКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists