FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

FATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму

Як змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР

Правові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств

Представники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conference

Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)

FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів

Оновлено вимоги щодо регулятивного капіталу для небанківських надавачів платіжних послуг

Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення

Підтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження

Унесено зміни до Правил організації статистичної звітності

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу

Нотаріусам надано доступ до Єдиного реєстру зниклих безвісти

FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом

12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу

Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»

Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення

НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»

Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists