FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

FATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ

Чи має право особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати печатку в своїй діяльності?

Нацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199

Документи для іноземців у Дії

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів

Прийнято закони для боротьби з неповерненням валютної виручки

Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію міжурядової українсько-японської Конвенції про усунення подвійного оподаткування

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2024 року)

Положення про форму та зміст структури власності було оновлено Мінфіном

Заходи впливу Національного банку в квітні місяці до фінансових установ

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Нацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації

НБУ впроваджує найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

З Великоднем!

ЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей

НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства

Блокування коштів на банківських рахунках боржників

Звіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists