Надаємо унікальні рішення та програмне забезпечення для оптимізації процесів фінансового моніторингу та спрощення дотримання регулятивних вимог.
Нам довіряють +1000 суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Від швидкої перевірки клієнтів до глибокого аналізу операцій – FinAP допомагає приймати правильні рішення і спрощувати складне
Виконуйте вимоги НБУ та міжнародних директив. Забезпечуйте KYC, KYB та AML відповідність без зайвих зусиль
Виявляйте підозрілі операції та зв’язки контрагентів. Підвищуйте точність перевірок та зменшуйте ризики для бізнесу
Мінімізуйте витрати на перевірки клієнтів та контрагентів, скорочуйте час онбордингу та оптимізуйте внутрішні процеси
Наші продукти використовуються фінансовими установами для щоденної роботи з клієнтами, операціями та регуляторними вимогами. Ми будуємо рішення, які масштабуються разом із бізнесом, легко інтегруються в існуючі процеси та відповідають очікуванням регулятора і внутрішнього контролю.
Ми надаємо важливу підтримку командам комплаєнсу у різних секторах, включно з банківськими і небанківськими фінансових інституцій, фінтех-компаній, криптовалютним платформам та багатьом іншим
Перевірки KYC, AML та моніторинг транзакцій
Швидка інтеграція перевірок та масштабовані процеси
Ефективне управління ризиками клієнтів
Перевірка контрагентів і забезпечення комплаєнсу
Адаптовані процеси для фінансового контролю
Оцінка контрагентів та постачальників
Забезпечення безпеки угод і перевірка контрагентів
Перевірка клієнтів і дотримання регуляторних вимог
FinAP пропонує спеціалізовані рішення для різних сценаріїв фінансового моніторингу та комплаєнсу
Integrated Software Package for Preventing Abuses in Financial Practices – комплексне програмне рішення, для банківських фінансових установ, що контролює операції, оцінює ризики та дозволяє відстежувати підозрілі дії та запобігати фінансовим зловживанням.
Integrated Software Package for Preventing Abuses in Non-Bank Financial Institutions – платформа для небанківських фінансових установ, що об’єднує дані про клієнтів, фінансові операції та ризики, дозволяючи відстежувати підозрілі операції та контролювати відповідність вимогам фінансового моніторингу.
CheckLists FinAP – сервіс для банківських та небанківських фінансових установ, що виявляє публічних осіб (PEP) та пов’язаних осіб (RCA), перевіряє санкційні списки та документи і надає актуальні дані для оцінки ризиків.
Мобільний додаток CheckLists FinAP -дозволяє швидко перевіряти публічних осіб (PEP) і пов’язаних осіб (RCA), санкційні списки та документи прямо на мобільному пристрої.
Надійні, перевірені та адаптовані рішення для складних завдань
Надійний партнер
Понад 1000 українських суб’єктів первинного фінансового моніторингу вже використовують наші рішення.
Комплексні рішення
Рішення, які працюють для будь-якого фінансового сегмента – від банків та небанківських установ до фінтеху та інших СПФМ.
Висока якість даних
Дані формуються з офіційних джерел та регулярно оновлюються, що гарантує точність перевірок і достовірність інформації.
Персональний підхід
Підтримка та налаштування сервісів під специфіку процесів клієнтів для швидкої інтеграції та ефективного використання.
Зв’яжітся з нами – ми допоможемо оцінити ризики та запропонуємо ефективні рішення.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
