Вниманию участников финансового рынка!

В период с 16.11.2020 по 30.11.2020 открыт тестовый акционный доступ к сервису Check✓Lists FinAP™, в течение которого вы можете осуществить бесплатно 50 запросов для одновременной проверки принадлежности клиентов к публичным деятелям, санкционных списков, списки террористов, налоговых должников, паспортов в базе утраченных документов, а также проанализировать изменения в регистрационных данных юридических лиц и т.д.


Доступ к тестовому акционного доступа по единым логином и токкеном:
ID субъекта финмониторинга: FinAPtest
Ключ доступа: testtokken

ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Предотвращение финансовых злоупотреблений) – комплекс программного обеспечения, предназначенного для использования в банках, кредитных союзах и других финансовых учреждениях, страховых компаниях и организациях, участвующих в платежных систем, операторах почтовой связи и учреждениях, предоставляющих услуги перевода средств, а также в других субъектов хозяйствования , в соответствии с законодательством субъектами финансового мониторинга первичного уровня. Использование Программных Комплексов FinAP – это залог избежание регулятивных санкций (штрафов, прекращение действия лицензии и т.п.), сокращение расходов и оптимизация работы по направлению финансового мониторинга, актуализация информации по легализации и использования новейших средств по идентификации, выявления, корректного определения уровней рисков.

Новини

Правомерно использования при совершении сделок факсимиле подписи и оттиска печати с помощью средств копирования

НБУ унифицировал размещения всей нормативной базы по регулированию небанковских финучреждений

Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

Законопроект об изменении правил госрегистрации предприятий и прав на недвижимость

Юридическая сила цифровых паспортов будет определена законом

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о платежных услугах

США продлили санкции за распространение оружия массового уничтожения

Важнейшие аспекты представлении отчетности по вопросам мониторинга НФУ в Национальный банк

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020

Риски должна оценивать и учитывать уполномоченное финансовое учреждение при осуществлении дополнительного анализа валютной операции?

Признаки компании-оболочки и почему она опасна?

Внимание! В 2020 году юридическим лицам нужно обновить информацию о владельцах

Как с помощью веб-ресурсов осуществляют незаконные действия относительно пересчета денежных средств через электронные кошельки

Заместитель министра финансов Украины об обновленных правилах финансового мониторинга

ID — карточка как инструмент автоматической идентификации

Национальный банк за 2019 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждения

Упрощение порядка раскрытия банковской тайны по делам выявления необоснованных активов

Украина ввела временный безвизовых для британцев

Нацбанк снизил учетную ставку с 13,5% до 11%

США расширили антироссийские санкции

Продукты / Решения


Наши клиенты и партнеры:

Банки
Финансовые и страховые компании

FinAP ™

Информация о продуктах:Техподдержка:
e-mail:  info@finap.com.uae-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44phone:  + 38 0 50 370 18 00
Дополнительные средства доступа к сервису Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial