FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2024 року

Темна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Уряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр

Основні методи відмивання грошей у криптовалюті

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

МЗС суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах

Пропонуються зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті

З Днем Української державності!

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за червень 2024 року

Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію

Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій

Національний банк й надалі вживає заходів для підвищення інвестиційної привабливості та підтримання обороноздатності України

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Оновлення Рекомендації № 15 «Віртуальні активи» від FATF

Документи, виготовлені чи засвідчені на території Білорусі, не потребуватимуть апостиля чи консульської легалізації – рішення Кабміну

Додаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором

НКЦПФР внесла зміни до порядків реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ

Заходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ

Перевірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists