Новини
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices
(Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices, Пакет интегрированного программного обеспечения для предотвращения злоупотреблений в финансовой практике) - это специализированное программное обеспечение, которое может быть интегрировано в информационную систему банка или другого финансового учреждения для проведения предупредительных мероприятий с целью недопущения проведения финансовых операций, которые являются сомнительными или осуществляются с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем. ISPPA in FP обеспечивает многоуровневое исследование финансовых потоков, их векторную визуализацию, выявление и мониторинг клиентов, которым могут быть присущи высокие риски применения финансового учреждения для легализации (отмывание) денежных средств или проведения других сомнительных операций на основе индикативных рисков и скорингового ранжирования.
Сервис Check√Lists
Service Check√Lists
(Service Check√Lists, Сервис Check√Lists) – комплекс специализированного программного обеспечения для мгновенного обнаружения, установления или проверки:
• принадлежности лица к национальным публично значимых лиц (PEPив), близких или связанных с ними лиц;
• включения лица в санкционных списков, в частности ДСФМ и СНБО Украины;
• в базе данных утраченных документов;
• принадлежности к юридическим лицам (КБВ, владелец, руководитель);
• полной информации о текущем состоянии юридического лица и физическое лицо-предпринимателя, включая их возможную принадлежность к PEPив, санкционные списки, Налоговых должников, регистрации по адресу массовой регистрации;
• изменений в Едином государственном реестре юридических лиц и ФЛП, включая изменения бенефициарных владельцев, в течение указанного периода (с июня 2017 года);
• принадлежности в перечень субъектов хозяйствования, у которых есть (или был в прошлом) налоговый долг
ISPPA for NBFI
Программный комплекс ISPPA for NBFI
(Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions, Пакет интегрированного программного обеспечения предотвращения злоупотреблений для небанковских финансовых учреждений) - программный комплекс, специально разрабатывается для небанковских финансовых учреждений (финансовых компаний, кредитных союзов, страховых компаний, товарных бирж, операторов почтовой связи и т.п.) с учетом направления и специфики их деятельности. Обеспечит ведение единой стандартизированной базы досье (анкет) контрагентов финансового учреждения, а также связанных с ней других финансовых учреждений или предприятий, установление ограничений по операциям, которые могут быть отнесены к таким, которые подлежат финансовому мониторингу или являются сомнительными, контроль за соблюдением этих ограничений, установление уровней и мониторинг рисков как контрагентов так и собственных предприятий или финансовых учреждений.
FinAP ™ | |
| Информация о продуктах: | Техподдержка: |
| e-mail: info@finap.com.ua | e-mail: support@finap.com.ua |
| phone: + 38 0 50 370 20 44 | phone: + 38 0 50 370 18 00 |
| Дополнительные средства доступа к сервису Check🗸Lists | |
Держись в курсе - присоединяйся к информационным каналам и страниц:
| Telegram: |  |
https://t.me/finap_channel |
| Facebook: |  | fb.me/news.finap |
