ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists

Check√Lists

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство

Які пом’якшення діють до ліцензійних умов щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів в період воєнного стану

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

Верховна Рада ухвалила закон про реформу ринку капіталів

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів

НКЦПФР уточнила дії професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень РНБО

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

НБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році

Національний банк оптимізував низку валютних обмежень

НКЦПФР про компанії з управління активами

Україна та Японія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування

НБУ проведе відкрите тестування е-гривні до кінця 2024 року

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.uae-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists