ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Предотвращение финансовых злоупотреблений) – комплекс программного обеспечения, предназначенного для использования в банках, кредитных союзах и других финансовых учреждениях, страховых компаниях и организациях, участвующих в платежных систем, операторах почтовой связи и учреждениях, предоставляющих услуги перевода средств, а также в других субъектов хозяйствования , в соответствии с законодательством субъектами финансового мониторинга первичного уровня. Использование Программных Комплексов FinAP – это залог избежание регулятивных санкций (штрафов, прекращение действия лицензии и т.п.), сокращение расходов и оптимизация работы по направлению финансового мониторинга, актуализация информации по легализации и использования новейших средств по идентификации, выявления, корректного определения уровней рисков.

Новини

Нерезиденты обязаны до 31.03.2021 года встать на учет в налоговой службе

Обнародованы проект приказа Минфина о порядке предоставления информации по мониторингу финансовых операций

Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными

НБУ: Новые правила применения мер воздействия к небанковских финучреждений

Принят новый Закон «О финансовом лизинге»

НБУ вдвое увеличил годовой е-лимит на зарубежные инвестиции

Изменения в украинском-датской Конвенции об избежании двойного налогообложения

Изменения в перечень сведений в уставе ООО

Президент ввел в действие решение СНБО о введении новых санкций

Новый действенный механизм защиты от финансовых пирамид

Минфин: об утверждении формы структуры собственности

Унифицированные правила представления отчетности в НБУ участниками небанковского рынка финуслуг

Украина продолжила безвизовых для граждан Великобритании и Северной Ирландии

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях

Минюста предоставлено право штрафовать за отсутствие в ЕГР информации о бенефициарах

Как определяется контролируемая иностранная кампания (КИК)?

Декларационная кампания 2021

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

О ежегодном подтверждении сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица

США ввели санкции против украинской компании.

Продукты / Решения


FinAP ™

Информация о продуктах:Техподдержка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Дополнительные средства доступа к сервису Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial