FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Неприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Державний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара

Листи “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП

Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС

ДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків

Звітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?

Міжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму

Центральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів

В Україні судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника

Модернізація Реєстру арештованих активів

Українські клієнти банків зекономлять 70-100 млн євро на рік завдяки SEPA

Опублікований щорічний Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку закликає учасників ринку легалізувати свою діяльність та приєднатися до цивілізованого інвестиційного середовища

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

У США готуються до одного з наймасштабніших скорочень вимог до капіталу банків

Рада з фінансової стабільності презентує оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України

ЄС запускає новий Твіннінг-проєкт на підтримку НБУ для нагляду за небанківськими фінансовими установами

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Офіс президента заблокував подальший розгляд законопроєкту про регулювання та оподаткування криптовалют в Україні

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists