FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

ДСФМ: До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

НКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

В Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу

Алгоритм дій фізичної особи – громадянина України у разі втрати (зіпсуття) РНОКПП (у тому числі, якщо паспорт громадянина України також втрачено)

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року

ДПС та Мінфін продовжує діалог з бізнесом напередодні першої звітної кампанії з CRS

Держфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерами

Як отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника

Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією

До банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Туреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF

ДПС: Роз’яснення щодо відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу

Заходи впливу Національного банку до фінансових установ

Роз’яснення Міністерства юстиції щодо оформлення довіреності

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists