ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

Fin AP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

План дій BEPS: ключові аспекти для України

НБУ розширив сферу бізнес-діяльності небанківських фінансових установ

ЄС запровадив нові санкції щодо 6 осіб та однієї організації

Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Оновлено Положення про застосування НБУ заходів впливу

Критерії ризиковості діяльності небанківських установ

НБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?

Щодо подання звітності небанківськими фінансовими установами до НБУ

Рада ЄС внесла зміни в «чорний список» офшорів

Кейсове звітування про підозрілі операції клієнтів

До санкційного списку ЄС додано дві особи та чотири організації які загрожують суверенітету України

ЄС вводить в дію санкції проти 40 чиновників Білорусі

Банківський рахунок можна відкривати з цифровим паспортом

Вебінар для небанківських установ на тему «Основні ризики в сфері AML»

Введення офіційної електронної адреси для юридичних та фізичних осіб

Стартувала міжнародна конференція «Реалізація плану BEPS в Україні»

Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій

Нацбанк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Продукти/Рішення


Наші клієнти та партнери:

Банки
Фінансові та страхові компанії

Fin AP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists