FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Звіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Міністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів

У НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют в Україні

НБУ: процес отримання фінансових послуг для громадян стане ще простішим

Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом

Як визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях

Особливості регулювання та нагляду на ринку небанківських фінпослуг в умовах воєнного стану: оновлені аспекти

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року

Національний банк оприлюднив новий Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку

ДСФМУ щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік

Заходи впливу Національного банку в березні місяці до фінансових установ

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Мін’юст щодо особливостей проставлення апостилю на деяких видах офіційних документів

НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

Звіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів

Чи включаються в дохід фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок?

НКЦПФР виявила та розширила список новими SCAM-проєктами

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists