фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

29 Лютого, 2024

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

28 Лютого, 2024

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

26 Лютого, 2024

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

21 Лютого, 2024

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

14 Лютого, 2024

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

13 Лютого, 2024

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2024 року

13 Лютого, 2024

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

9 Лютого, 2024

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

8 Лютого, 2024

Заходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial