Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
Январь 2021
Главная
2021
Январь
29 января, 2021
29 января, 2021
Категории
Идентификация и верификация
Украина продолжила безвизовых для граждан Великобритании и Северной Ирландии
Указом Президента Украины от 29 января 2020 № 28 продлен безвизовых для граждан Великобритании и Северной Ирландии.
29 января, 2021
29 января, 2021
Категории
Санкции
Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях
Відповідний указ №29/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.
27 января, 2021
27 января, 2021
Категории
Идентификация и верификация
Минюста предоставлено право штрафовать за отсутствие в ЕГР информации о бенефициарах
Правительство изменило Порядок осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации.
27 января, 2021
27 января, 2021
Категории
Идентификация и верификация
Как определяется контролируемая иностранная кампания (КИК)?
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
22 января, 2021
22 января, 2021
Категории
Идентификация и верификация
Декларационная кампания 2021
ГНС разработала справочник по правилам декларирования доходов 2020 года.
20 января, 2021
20 января, 2021
Категории
Санкции
Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов
Приказом Госфинмониторинга от 19.01.2021 №6 утверждены изменения в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
20 января, 2021
20 января, 2021
Категории
Идентификация и верификация
О ежегодном подтверждении сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица
Письмо Министерства юстиции Украины от 13 января 2021 № 245 /8.4.4/ 32-21
20 января, 2021
20 января, 2021
Категории
Санкции
США ввели санкции против украинской компании.
Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании.
15 января, 2021
15 января, 2021
Категории
Регулирование и надзор НБУ
Банки и небанковские финучреждения получили дополнительные 6 месяцев для автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга
Отныне они обязаны это сделать не позднее 30 июня 2021 года.