Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF.
Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
FATF та FSRB проводять експертні оцінки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно заходи їхніх членів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму працюють на практиці, а також наскільки добре вони виконали технічні вимоги Рекомендацій FATF.
Ця таблиця містить актуальний огляд рейтингів, які оцінювали країни, отримані за ефективністю та технічною відповідністю (останнє оновлення 18 листопада 2025 року). Їх слід розглядати разом із детальними Звітами про взаємну оцінку.
Зведені рейтинги – формат xlsx.
Зведена таблиця оціночних рейтингів – формат pdf.
Читайте також:
Читайте далі
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
