12 февраля, 2020

Внимание! В 2020 году юридическим лицам нужно обновить информацию о владельцах

Опять ежегодное подтверждение информации о бенефициарах!
12 февраля, 2020

Как с помощью веб-ресурсов осуществляют незаконные действия относительно пересчета денежных средств через электронные кошельки

Печерский районный суд Киева 27 января 2020 принял решение заблокировать доступ к 59 веб-ресурсов среди которых букмекерские компании и онлайн-казино
7 февраля, 2020

Заместитель министра финансов Украины об обновленных правилах финансового мониторинга

Україна більше п’ятнадцяти років використовує цей інструмент, а останні зміни — це лише подальша адаптація національного законодавства до оновлених Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
6 февраля, 2020

ID — карточка как инструмент автоматической идентификации

МВС та ДМС презентували нову опцію - Кваліфікований електронний підпис на ID – картку - КЕП.
6 февраля, 2020

Национальный банк за 2019 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждения

4 февраля, 2020

Упрощение порядка раскрытия банковской тайны по делам выявления необоснованных активов

Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
3 февраля, 2020

Украина ввела временный безвизовых для британцев

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial