Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
Февраль 2020
Главная
2020
Февраль
12 февраля, 2020
12 февраля, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Внимание! В 2020 году юридическим лицам нужно обновить информацию о владельцах
Опять ежегодное подтверждение информации о бенефициарах!
12 февраля, 2020
12 февраля, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
Как с помощью веб-ресурсов осуществляют незаконные действия относительно пересчета денежных средств через электронные кошельки
Печерский районный суд Киева 27 января 2020 принял решение заблокировать доступ к 59 веб-ресурсов среди которых букмекерские компании и онлайн-казино
7 февраля, 2020
7 февраля, 2020
Категории
AML anti money laundering
Заместитель министра финансов Украины об обновленных правилах финансового мониторинга
Україна більше п’ятнадцяти років використовує цей інструмент, а останні зміни — це лише подальша адаптація національного законодавства до оновлених Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
6 февраля, 2020
6 февраля, 2020
Категории
Идентификация и верификация
ID — карточка как инструмент автоматической идентификации
МВС та ДМС презентували нову опцію - Кваліфікований електронний підпис на ID – картку - КЕП.
6 февраля, 2020
6 февраля, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
Национальный банк за 2019 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждения
4 февраля, 2020
4 февраля, 2020
Категории
FATCA
Банковское дело
Упрощение порядка раскрытия банковской тайны по делам выявления необоснованных активов
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
3 февраля, 2020
3 февраля, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Украина ввела временный безвизовых для британцев