Методологія – Financial Abuse Prevention Software Solutions

21 Лютого, 2024

Categories

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

4 Жовтня, 2023

Categories

Оцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ

4 Вересня, 2023

Categories

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

11 Серпня, 2023

Categories

FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ

9 Травня, 2023

Categories

НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику

ризику НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику ризику НКЦПФР надає відповіді на […]

28 Лютого, 2023