Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
З кінця червня звичний процес поповнення картки готівкою через термінал зазнає фундаментальних змін. Національний банк України постановою № 67 запровадив обов’язкову верифікацію платника через одноразовий пароль, фактично скасовуючи анонімність більшості
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #ЗЕД НБУ збільшує терміни розрахунків для окремих видів експорту Зазначені зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України
Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р “Про внесення
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Національний банк України оновив рекомендації щодо складання й заповнення: Оновлення рекомендацій здійснено з урахуванням типових помилок, які допускають учасники платіжного ринку під час складання/заповнення інформаційних довідок, що подаються до Національного
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ Вимоги до платоспроможності страховика буде оновлено Проєкт розроблений з метою приведення Положення про встановлення вимог щодо
Національний банк України затвердив Положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ спрямований на подальше наближення банківського регулювання України до права Європейського Союзу та посилення фінансової стійкості
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів, прив’язаних до євро: чому в ЄС побоюються цифрових токенів Ринок
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням активів в Україні», що реалізується в межах третьої фази програми
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
