5 Вересня, 2024 5 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність Структура власності та реєстраціяВступили в силу зміни щодо реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента
22 Липня, 2024 22 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяЗмінено Порядок ведення Держреєстру обтяжень рухомого майна
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяКабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
12 Червня, 2024 12 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяВ Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу
10 Травня, 2024 10 Травня, 2024Categories Структура власності та реєстраціяПоложення про форму та зміст структури власності було оновлено Мінфіном
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Оперативні новини Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
30 Листопада, 2023 30 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяНові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників
6 Листопада, 2023 6 Листопада, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
