держфінмоніторинг

29 Лютого, 2024

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

26 Лютого, 2024

Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

15 Лютого, 2024

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

14 Лютого, 2024

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

13 Лютого, 2024

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2024 року

26 Січня, 2024

Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу

25 Січня, 2024

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2023 року

22 Січня, 2024

Підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік

4 Січня, 2024

Створення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial