8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
