3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг
