13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
9 Травня, 2025 9 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтатут профспілкової організації: ключові пункти та розділи
5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories Структура власності Юридична консультаціяПідстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності Юридична консультаціяМіністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіДержреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
