25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Світові новини AMLЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингЗвіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
12 Квітня, 2024 12 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМУ щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Електронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
