31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР доступно про фінансові інструменти – кредитні деривативи
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATF Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Санкції Світові новини AMLКрипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяЗатверджено Порядок заповнення і подання фінустановами звітності відповідно до угоди CRS
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяНАЗК надає додаткові роз’яснення щодо декларування службовцями
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
23 Жовтня, 2023 23 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
