30 декабря, 2020

НБУ утвердил порядок дистанционного надзора за участниками небанковского рынка

Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. Анализироваться отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.
29 декабря, 2020

Проект постановления НБУ об утрате силы некоторых нормативно-правовых актов

Общественное обсуждение проекта постановления НБУ.
21 декабря, 2020

Изменен порядок ведения Реестра неприбыльных учреждений

При госрегистрации создания юридического лица в заявлении заявитель сможет указывать просьба о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций без предоставления отдельного заявления.
18 декабря, 2020

НБУ: Распространение оружия массового уничтожения, как и терроризм, не могут существовать без финансирования

Презентация НБУ "Предотвращение и противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)"
18 декабря, 2020

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

Приказ №119 от 17.12.2020 года.
17 декабря, 2020

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в украинском-австрийской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения

16 декабря ВРУ ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.
17 декабря, 2020

Беларусь: ЕС вводит третий раунд санкций

Ограничения введут на 29 физических лиц и 7 компаний.
17 декабря, 2020

За несоблюдение правил финансового мониторинга Минюст будет составлять админпротоколы на адвокатов и нотариусов по новым правилам

Министерство юстиции утвердило новую инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях.
15 декабря, 2020

Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцев

Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директивы ЕС 2015/849 и 2018/843
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial