19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Електронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
28 Лютого, 2024 28 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
