Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу, регулювання та змін законодавства #FATF #AML FATF оновила переліки ризикових юрисдикцій: чотири країни виключено із «сірого списку»
Шахрайські угруповання – це мережеві, індустріалізовані та транснаціональні злочинні інфраструктури, які можуть функціонувати через великі фізичні угруповання, менші або децентралізовані осередки та спеціалізованих постачальників послуг, пов’язаних через спільних контролерів, фінансову
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оголосила про запровадження нового механізму цільового перегляду виконання міжнародних стандартів у сфері віртуальних активів та діяльності постачальників відповідних послуг (VASPs).
30 жовтня 2026 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила оновлені переліки юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ спростив підтвердження зняття коштів Національний банк України уточнив, які документи
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг Мета заходу
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 29.09.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
