16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
