29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories FATFРекомендації FATF щодо підходу на основі оцінки ризику для сектору нерухомості
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories FATFВдосконалення методів боротьби з фінансування тероризмy: FATF опубліковано важливий Звіт
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗ 01 серпня діє нова структура формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманцівON
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories СанкціїЧорногорія заморозила майно двох росіян, згідно з санкціями ЄС
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ запровадив спрощений порядок відкликання ліцензій для кредитних спілок
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВерховна Рада України прийняла Закон про акціонерні товариства
