Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
Октябрь 2020
Главная
2020
Октябрь
27 октября, 2020
27 октября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Идентификация и верификация
Новый Порядок предоставления гос органами информации о клиенте субъектом первичного финансового мониторинга
Що передбачає та визначає новий Порядок?
26 октября, 2020
26 октября, 2020
Категории
Банковское дело
Идентификация и верификация
НБУ утвердил использовать «Действие» для идентификации и верификации клиентов банка
23 октября, 2020
23 октября, 2020
Категории
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
НБУ расширил сферу бизнес-деятельности небанковских финансовых учреждений
Нововведення набирає чинності з 23 жовтня 2020 року
23 октября, 2020
23 октября, 2020
Категории
Оффшоры
Регулирование и надзор НБУ
План действий BEPS: ключевые аспекты для Украины
Презентація Міністерства фінансів
16 октября, 2020
16 октября, 2020
Категории
Санкции
ЕС ввел новые санкции в отношении 6 человек и одной организации
Прийняті обмежувальні заходи включають заморожування активів.
13 октября, 2020
13 октября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Идентификация и верификация
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточки
Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
