23 Жовтня, 2020 23 Жовтня, 2020Categories Офшори Регулювання та нагляд НБУПлан дій BEPS: ключові аспекти для УкраїниПрезентація Міністерства фінансів
9 Жовтня, 2020 9 Жовтня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиКритерії ризиковості діяльності небанківських установДля чого вони потрібні?
9 Жовтня, 2020 9 Жовтня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіНБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?Як виявити, що власник є номінальним?
5 Жовтня, 2020 5 Жовтня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справаБанківський рахунок можна відкривати з цифровим паспортомПостанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
