Засновника Чанпенг Чжао звинуватили у сприянні виплатам на десятки мільйонів доларів до ХАМАС після нападу угрупування на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
У скарзі, поданій в понеділок до федерального суду США американськими громадянами, родини яких постраждали, були вбиті, калічені чи взяті в заручники в результаті нападу, Чанпенг Чжао та криптовалютна біржа, яку він заснував, звинувачуються в тому, що вони свідомо надавали "значну допомогу" терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС та Хізбалла, допомагаючи приховувати рух коштів.
Звинувачення стверджують, що виплати, ймовірно, відмивалися через Binance — найбільшу криптовалютну біржу у світі. Вони тривали навіть після того, як компанія сплатила більше 4,3 млрд дол. у листопаді 2023 року для врегулювання обвинувачень США в порушенні законів щодо боротьби з відмиванням грошей і санкціями, стверджують адвокати потерпілих у позові.
Чжао, відомий як CZ, сам був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення після того, як визнав себе винним у неналежному захисті від відмивання грошей. Він був помилуваний у жовтні.
Binance і Чжао вже стикаються з окремим позовом у Нью-Йорку за звинуваченнями в тому, що вони "надали механізм фінансування для ХАМАС" у роки до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Адвокати родин жертв 7 жовтня стверджують, що Binance сприяла транзакціям до криптовалютних гаманців, пов'язаних з організаціями з Гази, які біржа знала або повинна була знати, що вони пов'язані з ХАМАС та іншими забороненими терористичними групами.
Згідно з даними, більше 50 мільйонів доларів у транзакціях на гаманці, пов'язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану, ліванським рухом Хезбалла та Палестинським ісламським джихадом, ще з 7 жовтня 2023 року були оброблені через Binance.
Вони також стверджують, що гаманці, якими управляє сама Binance, "відправили еквівалент більше 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки... і більше 115 мільйонів доларів після".
Раніше радикальне палестинське угрупування ХАМАС визнали терористичною організацією ряд країн, зокрема США, члени ЄС та Велика Британія. Україна не має юридичної позиції щодо цього приводу.
Читайте також:
Читайте далі
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Нагляд #СПЛІТ Вперше оприлюднено перелік значимих страховиків
У сучасній цифровій економіці віртуальні активи стали важливим елементом фінансової, культурної та технологічної екосистеми. Вони мають різне призначення і можуть
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
