30 Грудня, 2022 30 Грудня, 2022Categories Check√Lists FinAP®Вітаємо з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Юридична консультаціяМін’юст: щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Податкова консультація Структура власностіФінустанови інформують ДПС про власників іноземних компаній
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: установлено вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories СанкціїУ «Слузі народу» хочуть запровадити новий вид санкцій проти осіб, що загрожують національній безпеці
27 Грудня, 2022 27 Грудня, 2022Categories СанкціїБоррель: санкції проти Росії працюють, хоча самі по собі не зупинять війну
