Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
Ноябрь 2020
Главная
2020
Ноябрь
30 ноября, 2020
30 ноября, 2020
Категории
Санкции
Украина и еще 10 стран присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации аль-Каида
Это решение продлевает действие санкций, которые определены в Решении Совета (CFSP) 2016/1693.
30 ноября, 2020
30 ноября, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств
Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
26 ноября, 2020
26 ноября, 2020
Категории
FATCA
Перенос сроков отчетности о подотчетны счета (FATCA)
Служба внутренних доходов США сообщила Министерство финансов Украины о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетны счета за отчетные периоды с 2014 года по 2019 год на 30 сентября 2021 года.
24 ноября, 2020
24 ноября, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Регулирование и надзор НБУ
Актуальные вопросы финансового мониторинга для банковского сектора
Презентации НБУ.
24 ноября, 2020
24 ноября, 2020
Категории
Санкции
Заявление Верховного представителя от имени ЕС о присоединении стран по ограничительных мер против Беларуси
Украина и еще шесть стран присоединились к решению Совета ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко.
24 ноября, 2020
24 ноября, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
НБУ: Продолжаем говорить с рынком о новых условиях финансового мониторинга
23 ноября, 2020
23 ноября, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
Национальный банк не поддерживает создание единого реестра банковских счетов физлиц и юрлиц
23 ноября, 2020
23 ноября, 2020
Категории
Госфинмониторинг
Состоялось десятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
21 ноября, 2020
21 ноября, 2020
Категории
Юридическая консультация
Правомерно использования при совершении сделок факсимиле подписи и оттиска печати с помощью средств копирования
Загрузить ещё