30 ноября, 2020

Украина и еще 10 стран присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации аль-Каида

Это решение продлевает действие санкций, которые определены в Решении Совета (CFSP) 2016/1693.
30 ноября, 2020

Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств

Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
26 ноября, 2020

Перенос сроков отчетности о подотчетны счета (FATCA)

Служба внутренних доходов США сообщила Министерство финансов Украины о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетны счета за отчетные периоды с 2014 года по 2019 год на 30 сентября 2021 года.
24 ноября, 2020

Актуальные вопросы финансового мониторинга для банковского сектора

Презентации НБУ.
24 ноября, 2020

Заявление Верховного представителя от имени ЕС о присоединении стран по ограничительных мер против Беларуси

Украина и еще шесть стран присоединились к решению Совета ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко.
24 ноября, 2020

НБУ: Продолжаем говорить с рынком о новых условиях финансового мониторинга

23 ноября, 2020

Национальный банк не поддерживает создание единого реестра банковских счетов физлиц и юрлиц

23 ноября, 2020

Состоялось десятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

21 ноября, 2020

Правомерно использования при совершении сделок факсимиле подписи и оттиска печати с помощью средств копирования

   
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial