29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
28 Лютого, 2024 28 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
27 Лютого, 2024 27 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниГромадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство
27 Лютого, 2024 27 Лютого, 2024Categories Оперативні новини Цінні папериЯкі пом’якшення діють до ліцензійних умов щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів в період воєнного стану
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
23 Лютого, 2024 23 Лютого, 2024Categories Цінні папериВерховна Рада ухвалила закон про реформу ринку капіталів
