30 Червня, 2022 30 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг СанкціїПрезидент України увів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо дій які забороняється вчиняти нотаріусам з 29 червня 2022, та на які дії знята заборона
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories Держфінмоніторинг СанкціїПовідомлення МВС щодо роботи міжвідомчого офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories СанкціїВелика Британія розширила список персональних санкцій проти найвпливовіших осіб росії
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories СанкціїКанада запроваджує нові санкції проти росії та білорусі
28 Червня, 2022 28 Червня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиГлава SEC підтвердив, що регулятор вважає біткоїн товаром
28 Червня, 2022 28 Червня, 2022Categories Банківська справа Юридична консультаціяЯк відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей добровільного декларування?
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories СанкціїСША повідомили про намір запровадити нові санкції проти РФ
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Ідентифікація та верифікаціяFATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
