30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
28 Вересня, 2021 28 Вересня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяЗа неподання звіту про участь в міжнародній групі компаній – штраф 113500 гривень
23 Вересня, 2021 23 Вересня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяПро що мають знати платники податків, які є учасниками міжнародної групи компаній
22 Вересня, 2021 22 Вересня, 2021Categories Партнери СПЛІТ, небанківські фінансові установиПідписано Меморандум про співпрацю між ВАФК та ТМ “FinAP”
21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіНові роз’яснення Мін’юсту щодо питань, пов’язаних з внесенням до ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіЗразки складання схематичного зображення структури власності
15 Вересня, 2021 15 Вересня, 2021Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяПорядок здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за експортними та імпортними операціями
10 Вересня, 2021 10 Вересня, 2021Categories ЗЕД та валютні операції ОфшориВерховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Об’єднаними Арабськими Еміратами
9 Вересня, 2021 9 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяДепутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника
