Кібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів

Звіт FATF визначає індикатори ризику та засоби виявлення, та відповідно недопущення маштабування цього виду шахрайства

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала Звіт «Незаконні фінансові потоки від кібершахрайства».

Кібершахрайство є великою транснаціональною організованою злочинністю, яка за останні роки експоненціально зросла як за кількістю повідомлених шахрайств, так і за їх глобальним поширенням. Такі злочини можуть мати руйнівний вплив на окремих осіб, організації та економіку в усьому світі, спричиняючи значні фінансові втрати та підриваючи довіру до цифрових систем. Транснаціональний характер цього злочину, коли доходи від кібершахрайства часто швидко переміщуються до різних юрисдикцій, викликає глобальне занепокоєння. 

Оскільки цифрові інновації продовжують розвиватися, зростатимуть витонченість і масштаби кібершахрайства, якщо його не зупинити. FATF у партнерстві з Egmont Group та Інтерполом проаналізували, як розвивався кібернетичний ландшафт шахрайства, його зв’язки з іншими злочинами та те, як злочинці можуть використовувати слабкі місця в нових технологіях. У звіті наводяться приклади національних оперативних заходів і стратегій, які довели свою ефективність у боротьбі з кібершахрайством. Це включає в себе необхідність зруйнувати схеми, прискорити та розширити співпрацю в різних секторах як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях.

Важливо, щоб країни працювали разом і вживали заходів, щоб зупинити ескалацію загрози кібершахрайства. У звіті визначено три пріоритетні сфери, в яких юрисдикції повинні діяти для більш ефективної боротьби з цим злочином і пов’язаним з ним відмиванням коштів:

• покращення внутрішньої координації між державним і приватним секторами;
• підтримка багатостороннього міжнародного співробітництва та посилення виявлення та запобігання шляхом підвищення обізнаності та пильності;
• полегшення повідомлення про такі злочини.

У звіті також визначено індикатори ризику, рекомендації та засоби боротьби з шахрайством, які можуть допомогти суб’єктам державного та приватного секторів виявити та запобігти кібершахрайству та пов’язаному з ним відмиванню грошей. 

Читайте також:

• Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
• FATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
• FATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
• Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
• Активні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР