індикатори

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
10 Листопада, 2023

Кібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів

1 Листопада, 2023

FATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»

1 Квітня, 2022

Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу

30 Грудня, 2021

Індикатори підозрілих операцій. Механізми застосування

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial