Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) сьогодні опублікувала нові рекомендації та передовий досвід, спрямовані на активізацію глобальних зусиль щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхом.
Дані, опубліковані Інтерполом та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, свідчать про дуже низький відсоток конфіскації злочинних активів. Оцінки FATF показують, що понад 80% юрисдикцій працюють з низьким або помірним рівнем ефективності у поверненні активів.
У відповідь FATF опублікувала вичерпне керівництво та найкращі практики щодо повернення активів , визнаючи, що позбавлення злочинців їхніх доходів є таким же важливим, як і їхнє переслідування. Усунення фінансової мотивації для злочинів має вирішальне значення для боротьби з злочинними організаціями, терористами та шахраями в усьому світі та їхнього стримування.
Керівництво охоплює ключові темивід сучасних фінансових розслідувань та швидкого збереження активів до захисту прав та компенсації жертвам повернених коштів.
Президент FATF Еліза де Анда Мадразо сказала:«Повернення кримінальних активів не є другорядною думкою — це реальний вплив на життя людей у всьому світі та демонструє, що системи правосуддя працюють. Це детальне керівництво дає країнам змогу діяти швидше, шукати далі та мислити масштабніше, коли йдеться про повернення активів. Ми повинні чітко заявити: злочинність не окупиться».
Керівництво містить понад 85 прикладів реальних справ та методів стягнення, запропонованих експертами Глобальної мережі FATF, та охоплює всі етапи слідчого та судового процесу. Серед тематичних досліджень:
Ці рекомендації допоможуть країнам впровадити значні зміни до Рекомендацій FATF у 2023 році , які забезпечать більш надійний інструментарій для повернення незаконних доходів та партнерства у глобальній боротьбі з відмиванням грошей та іншими серйозними злочинами.
Розроблений як для політиків, так і для практиків, посібник містить рекомендації для покращення розуміння та впровадження нових Стандартів, підтримки їх впровадження за допомогою практичних порад та передових методів, а також для покращення загальних результатів конфіскації.
Вісім розділів орієнтовані на різні аудиторії, включаючи політиків, правоохоронні органи, органи прокуратури та суду, міністерства юстиції чи закордонних справ, а також керуючих активами. Тренери, постачальники технічної допомоги, приватний сектор та громадянське суспільство можуть використовувати ці рекомендації для сприяння зусиллям з повернення активів.
FATF вимагає від юрисдикцій зробити повернення активів пріоритетом політики та операцій , і закликає їх використовувати нові рекомендації для захисту цілісності світової фінансової системи та покращення результатів для жертв і громад.
Керівництво та найкращі практики щодо повернення активів доступні за посиланням.
Огляд змісту кожного розділу доступні за посиланям.
Читайте також:
Читайте далі
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів,
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
