З Днем Святого Миколая!

AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в

09.10.2026

AML Anti Money Laundering

AMLA затвердила ключові стандарти фінансового моніторингу для приватного сектору

Європейський орган з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA) 1 жовтня 2026 року завершив підготовку трьох пакетів проєктів регуляторних

09.10.2026

AML Anti Money Laundering

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів

07.10.2026

Дайджест головних новин

AMLA затвердила ключові стандарти фінансового моніторингу для приватного сектору

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Будьте в курсі новин