Хай у Вашому серці завжди
живе віра в добро,
а в домі панують любов,
затишок і благополуччя.
Нехай кожен день приносить
приємні дива!
З повагою,Команда FinAP
AML Anti Money Laundering
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
15.05.2026
