Процес впровадження вимог нового закону про фінмоніторинг триває, а разом з ним і робота Національного банку з учасниками ринку фінпослуг.
Відбулася чергова зустріч з представниками фінансових компаній, які надають послуги з грошових переказів. Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу. Національний банк нагадує, що фінансові компанії мають впровадити його до кінця 2020 року.
Ознаки належних процедур моніторингу переказу коштів:
Рекомендації Національного банку є інструментом для досягнення такого результату.
Презентація Департаменту фінансового моніторингу НБУ містить рекомендації щодо:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ Вимоги до платоспроможності страховика буде оновлено
Національний банк України затвердив Положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ спрямований на подальше наближення банківського
З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ).
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
