Процес впровадження вимог нового закону про фінмоніторинг триває, а разом з ним і робота Національного банку з учасниками ринку фінпослуг.
Відбулася чергова зустріч з представниками фінансових компаній, які надають послуги з грошових переказів. Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу. Національний банк нагадує, що фінансові компанії мають впровадити його до кінця 2020 року.
Ознаки належних процедур моніторингу переказу коштів:
Рекомендації Національного банку є інструментом для досягнення такого результату.
Презентація Департаменту фінансового моніторингу НБУ містить рекомендації щодо:
Читайте далі
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої
Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника (примусового списання / стягнення коштів), у тому
Останніми днями в публічному просторі поширюється інформація про нібито нові вимоги Національного банку щодо обов’язкового зазначення на квитанціях за оплату
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
