Закон 361

16 Жовтня, 2023

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

25 Вересня, 2023

Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ

4 Вересня, 2023

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом  

8 Травня, 2023

Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами

5 Квітня, 2023

Е-резиденти: що змінилось в законі про фінмоніторинг з 1 квітня 2023 року

30 Листопада, 2020

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial