рекомендації НБУ

7 Лютого, 2024

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

2 Червня, 2023

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

25 Березня, 2022

Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

16 Березня, 2022

НБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану

30 Листопада, 2020

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial