ризик-орієнтований підхід

7 Лютого, 2024

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

7 Листопада, 2023

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

4 Жовтня, 2023

Оцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ

7 Серпня, 2023

НАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни

23 Червня, 2023

Що робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий 

19 Червня, 2023

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

4 Травня, 2023

Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)

14 Лютого, 2023

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

29 Грудня, 2022

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial