7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
4 Жовтня, 2023 4 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяОцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
23 Червня, 2023 23 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЩо робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяУряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяМінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
