11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяFATCA: до уваги фінансових агентів!
1 Березня, 2023 1 Березня, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності ЮО
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories Банківська справа Податкова консультаціяЧи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіМін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
9 Листопада, 2022 9 Листопада, 2022Categories СанкціїПроект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяЧи повинен декларант відкривати у банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання, якщо кошти, які він бажає задекларувати, вже розміщені на поточних рахунках у банку?
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВ яких випадках нотаріус та державний реєстратор вправі відмовити зареєструвати юридичну особу до статутного капіталу яких передається державне майно?
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції ОфшориBEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування
