Комплексне програмне рішення, для банківських фінансових установ, що контролює операції, оцінює ризики та дозволяє відстежувати підозрілі дії та запобігати фінансовим зловживанням.
Програмний комплаєнс комплекс для фінансових установ
Integrated Software Package for Preventing Abuses in Financial Practices (пакет інтегрованого програмного забезпечення для запобігання зловживанням у фінансовій практиці) – це спеціалізований програмний комплекс для аналізу фінансових потоків, виявлення ризикових операцій та моніторингу клієнтів.
Для кого цей сервіс
Рішення орієнтоване на банки та фінансові організації, які прагнуть підвищити прозорість своєї діяльності, посилити контроль за клієнтськими операціями та відповідати вимогам фінансового моніторингу.
ISPPA in FP забезпечує:
Глибоке дослідження фінансових операцій клієнтів із можливістю виявлення нетипових або прихованих закономірностей.
Побудову наочних схем руху коштів і зв’язків між контрагентами для швидкого розуміння складних фінансових процесів.
Ідентифікацію клієнтів, які можуть використовувати фінансову установу для проведення сумнівних операцій.
Автоматизоване визначення рівнів ризику та пріоритизацію клієнтів для подальшої перевірки.
ISPPA for NBFI складається з кількох функціональних модулів
Єдина точка доступу до інформації про клієнтів
Фінансовий профіль клієнта у динаміці
Контроль готівкових потоків
Операційний моніторинг у реальному часі
Фокус на найризиковіших клієнтах
Аналітика, зрозуміла з першого погляду
Контроль PEP-ризиків
Захист від регуляторних ризиків
Зв’яжітся з нами – ми допоможемо оцінити ризики та запропонуємо ефективні рішення.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
