FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.
Новини
Продукти/Рішення
ISPPA in FP
Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices
(Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices, Пакет інтегрованого програмного забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій практиці) - це спеціалізоване програмне забезпечення, що може бути інтегроване в інформаційну систему банку чи іншої фінансової установи для проведення попереджувальних заходів з метою недопущення проведення фінансових операцій, які є сумнівними або здійснюються з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. ISPPA in FP забезпечує багаторівневе дослідження фінансових потоків, їх векторну візуалізацію, виявлення та моніторинг клієнтів, яким можуть бути притаманні високі ризики застосування фінансової установи для легалізації (відмивання) коштів чи проведення інших сумнівних операцій на основі індикативних ризиків та скорингового ранжування.
Сервіс Check√Lists
Service Check√Lists
(Service Check√Lists, Сервіс Check√Lists) – комплекс спеціалізованого програмного забезпечення для миттєвого виявлення, встановлення або перевірки:
• приналежності особи до національних публічно значущих осіб (PEPів), близьких або пов’язаних з ними осіб
• включення особи до санкційних списків, зокрема ДСФМ та РНБО України;
• у базі даних втрачених документів
• приналежності до юридичних осіб (КБВ, власник, керівник)
• повної інформації про поточний стан юридичної особи та фізичну особу-підприємця, включаючи їх можливу приналежність до PEP’ів, Санкційних списків, Податкових боржників, реєстрації за адресою масової реєстрації
• змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОП, включаючи зміни бенефіціарних власників, протягом зазначеного періоду (з червня 2017 року)
• приналежності до переліку суб’єктів господарювання, у яких є (чи був у минулому) податковий борг
ISPPA for NBFI
Програмний комплекс ISPPA for NBFI
(Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions, Пакет інтегрованого програмного забезпечення запобігання зловживань для небанківських фінансових установ) - програмний комплекс, що спеціально розробляється для небанківських фінансових установ (фінансових компаній, кредитних спілок, страхових компаній, товарних бірж, операторів поштового зв’язку тощо) із урахуванням напрямку та специфіки їх діяльності. Забезпечить ведення єдиної стандартизованої бази досьє (анкет) контрагентів фінансової установи, а також пов’язаних з нею інших фінансових установ чи підприємств, встановлення обмежень щодо операцій, які можуть бути віднесені до таких, які підлягають фінансовому моніторингу чи є сумнівними, контроль за дотриманням цих обмежень, встановлення рівнів та моніторинг ризиків як контрагентів так і власних підприємств чи фінансових установ.
FinAP ® | |
| Інформація про продукти: | Техпідтримка: |
| e-mail: info@finap.com.ua | e-mail: support@finap.com.ua |
| phone: +38 050 370 20 44 | phone: + 38 098 000 70 01 |
| Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists | |
| Telegram: |  |
| Facebook: |  |
| WhatsApp: |  |