FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС

Уряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року

Новий фінансовий інструмент готовий до запуску: НКЦПФР завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні

Процедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання

FATF змінює критерії внесення до сірого списку

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Україна вимагає включити росію в чорний список FATF

Національний банк планує встановити вимоги до інформаційних (автоматизованих) систем кредитних спілок

НКЦПФР: Комісія додала 19 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року

Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Боротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт

Національний банк оновив Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій

НБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

Виплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists