FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Аналітичні центри пропонують шість кроків для боротьби з «тінню»

Дія тимчасового ліміту Національного банку України (НБУ) на карткові перекази фізичних осіб у розмірі 150 тисяч грн завершилась

Обсяги активів зросли у фінансових компаній, страховиків і ломбардів – Огляд небанківського фінансового сектору

Опубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху

Оновлено перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Рада з фінансової стабільності розглянула системні ризики фінансового сектору

Фінальний етап впровадження електронної системи е-нотаріату

НАЗК нагадало порядок декларування цінних паперів

Команда НКЦПФР презентувала модель розподілу ролей і обов’язків для регулювання ринку віртуальних активів

Як іноземним інвесторам отримати дозвіл на імміграцію в Україну?

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Масове виведення капіталу за кордон стало одним з найбільших викликів для економічної безпеки України

НБУ інформує про штрафи та вимоги до фінансових установ за порушення законодавства

Нові підходи НБУ до визначення переліку валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Рада схвалила законопроєкт: в Україні з’являться банки фінансової інклюзії

НБУ відповів щодо відмов у відкритті рахунку на ім’я малолітніх осіб

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Кабмін схвалив законопроєкт про нові правила звітності в умовах воєнного стану

Як суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну

Відновлення права власності у разі втрати документів

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists