FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Законодавчі зміни у сфері державної реєстрації

Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами

До Меморандуму приєднуються нові банки

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них

Держфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство

Нові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр

Імпорт (експорт) робіт, послуг у сфері ЗЕД

В управлінні ДПС уточнили визначення контрольованих операцій

Заборона реклами азартних ігор та заборона їх спонсорства

Убезпечте свої інвестиції та створіть здоровий інвестиційний клімат

Механізм дії ДПС поповнився новим інструментом контролю за онлайн-продажами

Аналітичні центри пропонують шість кроків для боротьби з «тінню»

Дія тимчасового ліміту Національного банку України (НБУ) на карткові перекази фізичних осіб у розмірі 150 тисяч грн завершилась

Обсяги активів зросли у фінансових компаній, страховиків і ломбардів – Огляд небанківського фінансового сектору

Опубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху

Оновлено перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

Рада з фінансової стабільності розглянула системні ризики фінансового сектору

Фінальний етап впровадження електронної системи е-нотаріату

НАЗК нагадало порядок декларування цінних паперів

Команда НКЦПФР презентувала модель розподілу ролей і обов’язків для регулювання ринку віртуальних активів

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists