FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Базові цінності ЄС та їх втілення в Україні

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Оцінка МВФ: як Україна забезпечує відкритість бенефіціарної власності

Національний банк у липні 2025 року застосував до одного банку та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

В Україні пропонують оновити механізми державної реєстрації прав на нерухомість

Уряд підготував проєкт змін: нова звітність і нові критерії для підприємств

Чи дозволено використання криптовалюти для розрахунків в Україні: позиція Мінфіну

Банківські асоціації роз’яснили положення Меморандуму щодо прозорості платіжних послуг

НБУ продовжує пом’якшення валютної політики

Оновлено вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг

Оновлено регулювання діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок

НКЦПФР продовжує активно працювати над захистом інвесторів та інформуванням громадськості про фінансові проєкти, які можуть бути потенційно небезпечними

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Закон про публічно-приватне партнерство підписано Президентом

Єврокомісія назвала дату запуску системи контролю в’їзду/виїзду до ЄС

Криптовалюти дедалі частіше визнаються легітимними активами в структурі балансу

Коли нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії- роз’яснення Мін’юсту

Врегульовано порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг в межах запровадження відкритого банкінгу

Уряд підтримав скасування обов’язкових печаток у окремих сферах діяльності

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists