FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року

У Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб

Мін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

НКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML

Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання

Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France

НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків

Мінекономіки запускає у “Дії” продовження валютних розрахунків

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Діє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС

Уряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року

Новий фінансовий інструмент готовий до запуску: НКЦПФР завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists