FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

НКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів

Велика Палата Верховного Суду: Добровільне громадянство іншої країни не означає автоматичну втрату українського

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності

Чи визнають у 2025 році заламіновані свідоцтва? Важливо знати!

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

На яких підставах контролюючий орган ставить на облік іноземний підрозділ юрособи?

Україна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

З Великоднем!

Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати Угоду про економічне партнерство

Юридичне та практичне застосування афідевіту

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Кабінет Міністрів затвердив типовий статут для державного унітарного підприємства

Оформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні

ДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь

Ключові рішення НКЦПФР

Завершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists