FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Запроваджується перехідний період у три роки щодо трансформації існуючих організаційно-правових форм юридичних осіб та значне скорочення їх переліку згідно з Керівними принципами ОЕСР

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

НБУ затвердив порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг

FATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації

Оновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF

Процедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ

Впродовж 2025 року в Україні вже заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино

Європейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу

Універсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Ініціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності належним представником

Заходи впливу НБУ у червні 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

FATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму

Санкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів

Автоматизований нотаріат впроваджують у 40 закордонних дипломатичних установах

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Національний банк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

Українське законодавство передбачає чіткий порядок зміни прізвища, власного імені чи навіть по батькові

Що передбачає судова процедура санації боржника

НБУ продовжує відновлення довоєнного регулювання діяльності банків

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists