FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

НКЦПФР: Комісія додала 19 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року

Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Боротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт

Національний банк оновив Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій

НБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

Виплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України

Податкова почала автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

НКЦПФР розробила положення щодо емісії корпоративних облігацій

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем захисників та захисниць України!

З 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів

Посвідки на постійне та тимчасове проживання назавжди в Дії

Мін’юст роз’яснює про посвідчення фактів, що фізична особа є живою, чи перебуває у певному місці

uResidency: Україна відкриває двері для іноземних підприємців

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

ВП ВС висловилася щодо можливості припинення громадянства України за наявності паспорта іншої країни

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists