FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Регулювання банківської сфери України: на шляху до стандартів ЄС

Особливості припинення членства в громадському об’єднанні зі статусом юридичної особи

Документи, які необхідно надати юридичній особі – нерезиденту для отримання КЕП

Регулятор ЄС анонсує жорсткіші правила AML для криптовалютних компаній

Уряд уніфікував порядки створення та ведення ключових митних реєстрів

Опубліковано Закон про підвищення відповідальності за корупційні правопорушення

БЕБ перевірятиме ритейлерів, які дробляться на ФОПів

Що передбачає судова процедура ліквідації банкрута?

З Днем Української державності!

НБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії щодо визначення значимості фінансової компанії

Запроваджується перехідний період у три роки щодо трансформації існуючих організаційно-правових форм юридичних осіб та значне скорочення їх переліку згідно з Керівними принципами ОЕСР

🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

НБУ затвердив порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг

FATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації

Оновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF

Процедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ

Впродовж 2025 року в Україні вже заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино

Європейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу

Універсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists