21 Травня, 2025 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / FATF AMLFATFSYборотьба з фінансуванням тероризмупротидія відмивання коштівфінансовий моніторингRelated postsРічний звіт FATF 2024-2025FinAP підписали меморандум про співробітництво з ЛьвДУВС у сфері інформаційних технологійДія 5 плану BEPS: юрисдикції продовжують прогрес у протидії шкідливим податковим практикам та посиленні прозорості Європейська Рада оновлює список некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілейДержава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакційПідсумки Пленарного засідання FATF, 11-13 лютого 2026 р
