21 Травня, 2025 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / FATF
Related posts
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF
AMLA розпочинає тестування моделей оцінки ризиків у фінансовому секторі
Європейська Комісія внесла Росію до ризикового списку за відмивання грошей
У 2025 році обсяг відмивання коштів через криптовалюти перевищив $82 млрд
Україна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн