Про це повідомляє Укрінформ.
“За даними слідства, зловмисники організували складну схему фіктивних онлайн-підписок на сайти знайомств, порнографічні та стримінгові сервіси, оплата яких здійснювалася за допомогою кредитних карток. Серед затриманих п’ятеро керівників із чотирьох німецьких платіжних компаній”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шахрайство здійснювалося через три взаємопов’язані мережі, які ошукали кілька мільйонів користувачів кредитних карток, відкривши 19 мільйонів фіктивних акаунтів у 193 країнах. Орієнтовна сума збитків становить щонайменше 300 мільйонів євро. Серед затриманих — громадяни Німеччини, Великої Британії, Латвії, Нідерландів, Австрії, Данії, США та Канади.
У період між 2016 і 2021 роками підозрювані, за даними слідства, займалися крадіжкою даних кредитних карток, створенням фіктивних акаунтів, несанкціонованими транзакціями, приховуванням платежів і відмиванням грошей.
Платежі супроводжувалися розмитими описами, що ускладнювало їхнє виявлення. Крім того, кошти переводилися на вебсайти, які були спеціально створені так, щоб їх неможливо було знайти через пошукові системи — доступ до них був лише за прямими посиланнями.
Інфраструктура чотирьох платіжних компаній використовувалася для обробки та відмивання незаконних прибутків. П’ятеро затриманих співробітників цих компаній співпрацювали зі злочинними мережами, надаючи їм фінансову інфраструктуру.
Правоохоронці вилучили криптовалюту, розкішні автомобілі, мобільні телефони, ноутбуки та інші засоби зв’язку. Співпраця правоохоронних органів Люксембургу, Німеччини, США та інших країн дозволила розкрити всю схему шахрайства та виявити нових підозрюваних.
Читайте також:
Читайте далі
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
