Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника (примусового списання / стягнення коштів), у тому числі для погашення податкового боргу. Зокрема, йдеться про випадки недостатності /
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів, і призначив банку штраф у розмірі 3 млн швейцарських франків (близько
29 липня, відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До порядку денного увійшло 31 питання, що стосувалися нормативно-правового регулювання, реєстрації випусків цінних паперів, допуску іноземних цінних
Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок припинити російське громадянство, якщо дипломатичні установи РФ в Україні припинили
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк дав велике інтерв’ю LIGA.net, у якому розповів про стан українського ринку капіталу, діалог щодо валютних обмежень, перспективи залучення іноземних інвестицій, майбутнє
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є одним із документів, що може бути необхідний для використання за кордоном після проставлення апостилю. Відділ
Департамент консульської служби МЗС України роз’яснив українцям питання нотаріальних послуг за кордоном. «Розбираємо два найпопулярніші інструменти: засвідчення підпису та оформлення довіреності. У чому різниця та що обрати?», — зазначили у
У другому кварталі 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила 40 нормативних рішень, спрямованих на вдосконалення правил роботи ринків капіталу. Серед ключових змін — спрощення окремих процедур для
Не кожне звернення до нотаріуса завершується посвідченням документів: пояснюємо чому. Нотаріальне посвідчення договору, довіреності чи іншого документа не є автоматичною процедурою навіть за наявності всіх необхідних паперів. Перед вчиненням нотаріальної
Міністерство юстиції затвердило примірні форми та описи уніфікованих форм типових документів, що створюються під час діяльності юридичної особи. У переліку додатків оприлюднили форми статуту, положення, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, колективного договору, протоколів,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
