У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику застосування вимог заповнення повідомлень про фінансові операції (А-FM), щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) коли учасником фінансових операцій є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
для банківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації – банки);
для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації – небанки).
02.02.2026 набрав чинності Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 (далі – Порядок).
Враховуючи запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику застосування вимог заповнення повідомлень про фінансові операції (А-FM), щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) коли учасником фінансових операцій є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, до внесення змін в Порядок, Держфінмоніторинг рекомендує.
При заповненні повідомлень про фінансові операції, як порогових так і підозрілих (А-FM), у разі якщо значення поля 3.2.22 «Тип відношення до PEP» набуває «2» або «3» для політично значущої особи, з якою пов’язаний клієнт, то додатково у розділі 3.5 «Відомості про учасників фінансової операції (політично значущу особу, з якою пов’язаний клієнт)» зазначати прізвище, ім’я, по батькові такої особи, реєстраційний номер ОКПП (за наявності) та дату її народження
(за наявності).
Читайте також:
