Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Під час останнього засідання Комісія знову оновила список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. До переліку додано два нових SCAM-проєкти, що підкреслює постійну увагу регулятора до захисту інвесторів
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк провів робочу зустріч із Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Про це Голова НКЦПФР повідомив в своєму Телеграм-каналі.
Міністерство фінансів за підтримки експертів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також фахівців Державної податкової служби розробило законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України
FATF опублікувала статтю, в якій досліджує зростаючу загрозу кібер-шахрайства та те, як юрисдикції можуть використовувати стандарти FATF для боротьби з ним. Шахрайство з кіберпідтримкою нині є
Річний звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) на 2024-2025 роки окреслює роботу FATF протягом першого року мексиканського президентства Еліси де Анди Мадразо. Дізнайтеся, як FATF
Голова Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк повідомив, що доопрацьований законопроєкт щодо регулювання криптовалют планують офіційно представити Верховна Рада України вже
Голова Європейської ради із захисту даних (EDPB) Ану Талус підписала від імені EDPB Спільну заяву щодо зображень, згенерованих штучним інтелектом, та захисту приватності. Заяву було скоординовано
Управління державної реєстрації Мін’юсту пояснило, як проводиться державна реєстрація щодо юридичних осіб та ФОП на підставі судових рішень. Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.25 Закону України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
